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湖南法治報(bào)全媒體記者 李翔 通訊員 周明 唐浩然 

日前，衡陽縣檢察院在涉住房公積金領(lǐng)域虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督中，成功查辦一批虛假訴訟監(jiān)督案件，促使法院對4件虛假民事調(diào)解書全部予以撤銷、兩件裁定再審，通過線索移送追究許某等5人刑事責(zé)任。

2024年，省檢察院開展套取住房公積金虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督。衡陽縣檢察院收到了省檢察院通過大數(shù)據(jù)篩查、碰撞發(fā)現(xiàn)的初始線索。結(jié)合衡陽市檢察院提供的法院扣劃公積金檔案，重點(diǎn)篩查一人多案、案件事實(shí)無實(shí)質(zhì)性爭議、審理期限明顯過短、還款約定履行期限極短等共性因子，初步鎖定可疑線索34條。

在此基礎(chǔ)上，辦案人員向法院調(diào)取了存在異常案件的審判及執(zhí)行卷宗，確定把當(dāng)事人之間資金交易流水作為證實(shí)當(dāng)事人之間惡意串通、虛構(gòu)事實(shí)套取住房公積金的突破口。

“我們向公安機(jī)關(guān)、銀行，快速、批量調(diào)取涉案當(dāng)事人銀行流水?dāng)?shù)據(jù)3000余條，檢索碰撞銀行交易數(shù)據(jù)，快速查實(shí)資金閉環(huán)?！鞭k案檢察官傅敏告訴記者，查明的資金回流情形讓她更加堅(jiān)定了許某等人實(shí)施虛假訴訟的重大嫌疑。

縣檢察院第一時間將許某等人涉嫌虛假訴訟罪的犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)。許某、彭某、祝某邦等主犯到案后拒不認(rèn)罪，辦案組利用調(diào)取的銀行流水等客觀證據(jù)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。最終，在扎實(shí)的證據(jù)面前，許某等3人承認(rèn)了虛假訴訟的事實(shí)。

據(jù)許某交代，他以自己或好友彭某、祝某邦的名義與周某華、龍某等7人通過偽造借條、擔(dān)保合同等證據(jù)，虛構(gòu)民間借貸關(guān)系，在向法院起訴并迅速達(dá)成民事調(diào)解后，通過強(qiáng)制執(zhí)行程序，套取周某華、龍某等7人名下的住房公積金合計(jì)36萬余元。許某收到法院劃扣的住房公積金后，扣除執(zhí)行費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用通過中間人或本人直接轉(zhuǎn)回被執(zhí)行人。

縣檢察院認(rèn)為，許某等人非法套取住房公積金的行為嚴(yán)重破壞了國家住房公積金管理秩序，嚴(yán)重妨害了民事訴訟的正常秩序和司法權(quán)威，應(yīng)依法予以糾正。該院發(fā)出再審檢察建議和提請市檢察院抗訴后，2024年12月，法院將4件虛假民事調(diào)解書全部撤銷。

近日，許某等人犯虛假訴訟罪分別被判處1年兩個月至拘役兩個月不等刑期，周某華、龍某等3人犯罪惡意較小被作出不起訴決定?？h檢察院同步向縣紀(jì)委監(jiān)委移送違紀(jì)線索5人次，1名涉案人員被處以政務(wù)警告處分。目前，相關(guān)涉案人員已將違法提取的公積金全額退還。

責(zé)編：樊芳

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)